" />

На Кубани банда обнальщиков пойдет под суд

На Кубани банда обнальщиков пойдет под суд
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по обналичиванию четырех миллиардов рублей в отношении пятерых жителей Гулькевичского района.

Как установило следствие, несколько молодых местных жителей (возраст членов группы от 30 до 36 лет) почти два с половиной года — с января 2015 по апрель 2017 года организовали канал вывода средств для недобросовестных предпринимателей. Для этого были созданы юридические лица, на счета которых поступали денежные средства — в общей сложности 4,65 миллиарда рублей — за фиктивные услуги и якобы поставленные товары. Все финансовые операции совершались без участия фискальных органов и в обход банковских структур. За свои услуги обнальщики брали комиссию. Сумма вознаграждения — не менее одного процента.

Уголовное дело уже направлено в Гулькевичский районный суд для рассмотрения по существу.

Подсудимых, если их вина будет доказана, ожидают суровые санкции — до семи лет лишения свободы и штрафы.

Читайте также: Красавица из Геленджика стала «Миссис Россия - 2019»

comments powered by HyperComments
Денис Кулеш
Подкасты
База
Похожие материалы