На Кубани преступную группу будут судить за отмывание 3,9 миллиарда рублей

Фото: pred-pensioner.ru.

Перед судом предстанут 16 жителей Краснодарского края, Северной Осетии и Москвы.

По данным следствия, с марта 2014-го по ноябрь 2017-го двое краснодарцев 33 и 35 лет создали преступное сообщество, в которое вовлекли еще 14 человек – жителей Кубани, Северной Осетии и Москвы.

24 июня 2019

В Сочи сотрудник банка оказался мошенником

Находясь в Краснодаре, они создали через подставных лиц более 80 организаций – «однодневок». Через них выводили деньги юридических и физических лиц. Банковскую деятельность преступники осуществляли без регистрации и лицензии. Им удалось обналичить 3,9 миллиарда рублей.

В итоге на них завели уголовное дело. В зависимости от роли в преступной группе участники получили заключение под стражу, домашний арест и подписку о невыезде. На их имущество наложен арест.

В июне этого года уголовное дело передали на рассмотрение в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.

939

25 июня 2019