На Кубани завершили расследование дела о хищении двух миллиардов рублей

На Кубани завершили расследование дела о хищении двух миллиардов рублей
Перед судом предстанут шестеро жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве, незаконных переводах денег в иностранной валюте, сомнительных финансовых операциях, указании заведомо ложных сведений в отчетах кредитной организации о сделках и передачи таких сведений в ЦБ РФ.

Обвиняемые создали преступное сообщество, участники которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках – «Трастовый Республиканский Банк» и «Геленджик Банк».

С марта 2014-го по апрель 2017-го с помощью фиктивных договоров кредитования и ценных бумаг похитили со счетов свыше двух миллиардов рублей. При этом они «отмыли» 199 миллионов рублей с помощью финансовых операций, а также незаконно перевели похищенные 5,8 миллиона долларов США на счет подконтрольной компании за рубежом.

В итоге преступников задержали. Уголовное дело расследовали в Краснодарском крае. В январе 2020-го его направили для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы, пишет пресс-служба краевой прокуратуры.
comments powered by HyperComments
Андрей
Подкасты
База