Полмиллиарда рублей незаконно вывели из Краснодарского края за рубеж

Полмиллиарда рублей незаконно вывели из Краснодарского края за рубеж
Факт хищения средств выявили сотрудники Южного таможенного управления. Оперативное сопровождение проверки фактов осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2017 году одна из кубанских компания заключила двухмиллиардный контракт на поставку зерна из Казахстана. На его обеспечение оформили кредиты в банках. Однако, как выяснилось зерно в Краснодарский край так и не было поставлено. При этом, как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, правонарушители вывели пятьсот миллионов рублей на счета зарубежных кредитно-финансовых организаций.

По данному возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Читайте также: На Кубани выявили сосиски с остатками лекарств

comments powered by HyperComments
Ульяна
Депутаты
База