В Краснодаре завели уголовные дела о вывозе за рубеж 158 миллионов рублей

В Краснодаре завели уголовные дела о вывозе за рубеж 158 миллионов рублей
Деньги вывели из страны якобы для покупки товара.
Сотрудникам Краснодарской таможни стало известно о нарушении требований валютного законодательства России.

Некое юридическое лицо заключило импортные контракты на сумму более 2,3 миллиона долларов с фирмами, зарегистрированными в Турции и в Казахстане. При этом до конца срока контрактов товары на указанную сумму в Россию не ввезли. То есть, деньги (иностранная и российская валюта), выведенные из страны на покупку, не поступили обратно на расчетные счета в банке. Сумма невозврата составила свыше 158 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данному факту Краснодарская таможня завела уголовные дела об уклонениях от возвращения денег, совершенные организованной группой и незаконном образовании юридического лица.
comments powered by HyperComments
Андрюша
Подкасты
База
Похожие материалы