В России взяли под жесткий контроль операции с наличными

В России взяли под жесткий контроль операции с наличными
С 10 января в стране начали действовать поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь контроль за операциями с наличными значительно усилят. В том числе информацию об операциях свыше 600 тысяч рублей начнут передавать в Росфинмониторинг.

— Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции, — цитируют федеральные информагентства юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова.

Кроме того, вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере: контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму.

comments powered by HyperComments
Арина
Депутаты
База