Вернула 40 тысяч «по ошибке»: многодетной матери-одиночке грозит реальный срок

Многодетная мать-одиночка из Астрахани оказалась на скамье подсудимых по делу о мошенничестве после того, как перевела обратно 40 тысяч рублей, поступившие ей на карту. По данным следствия, эти средства были частью преступного оборота. Женщине, воспитывающей троих детей, теперь грозит до шести лет лишения свободы по статье о пособничестве в обналичивании.

Как установили следователи, ситуация развивалась по классическому сценарию телефонных афер. После получения перевода на карту женщине позвонил незнакомец, который убедительно попросил вернуть деньги, сославшись на ошибку в номере счета. Поверив его истории, она выполнила просьбу, не подозревая, что ее карта используется мошенниками в качестве «дропа» для легализации преступных доходов.

Впоследствии ее счет заблокировали, а расследование показало, что через ее карту прошли средства, связанные с мошенничеством на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Эти обстоятельства позволили квалифицировать ее действия как участие в преступной схеме в особо крупном размере.

Ранее писали: «Бабушкина схема» вышла на новый уровень: арендаторы в зоне риска В Калининграде пожилая владелица квартиры заключила с риелтором стандартное соглашение: специалист должен подобрать надёжных арендаторов, контролировать состояние жилья и регулярно передавать оплату. 

Мошенничество с маткапиталом: Тихорецк в центре скандала На основании этих документов на банковский счет кредитной организации поступило более 500 тысяч рублей материнского капитала для погашения займа и уплаты процентов.