Афера на 7 миллиардов! ФСБ вышла на след крупной схемы с российскими акциями

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, которых подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты нарушили действующие контрсанкционные ограничения, запрещающие выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Следствие считает, что злоумышленники получили права на ценные бумаги отечественных публичных компаний, которые до введения запрета обращались на зарубежных фондовых площадках.

Как отметили в ФСБ, подозреваемые действовали по предварительному сговору с руководством ООО «Инвестиционная палата». Используя поддельные документы, они организовали обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив ущерб в особо крупном размере.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования задержаны пять человек. Трое фигурантов заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.

Обыски прошли по адресам проживания подозреваемых, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей.

Ранее писали: Шок! Схема на сотни миллионов: силовики раскрыли крупные налоговые махинации на Урале Следствие считает, что в результате работы схемы в бюджет России не поступило около 350 миллионов рублей. При этом подтверждённый объём обналиченных денежных средств составляет порядка 34 миллионов рублей.