Кредиты на «мертвые души»: как в Геленджике провернули схему на миллионы

В Геленджике завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 35-летний мужчина, будучи директором коммерческой фирмы, придумал способ незаконно получать деньги от банка. Он оформлял заявки на потребительские кредиты на вымышленных людей.

Для этого он сотрудничал с торговой организацией, куда передавал документы на несуществующих граждан. Эти данные отправлялись в банк, где на их основе оформлялись кредитные заявки. После одобрения деньги поступали на счет торговой компании, а затем переводились на счет фирмы обвиняемого.

Полученные средства мужчина снимал и тратил на личные нужды.

Следствие установило, что таким образом он оформил 22 кредита на общую сумму более 2,2 миллиона рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.


Ранее писали: Работники банка помогли пенсионеру на Кубани сохранить сбережения Следуя инструкциям аферистов, мужчина направился в банк с намерением перечислить им 3 миллиона рублей. Однако работники финансового учреждения заподозрили неладное и оперативно уведомили полицию.

Возврат с подвохом: как 20-летний сотрудник обманывал крупный маркетплейс В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 20-летний работник склада этого же маркетплейса. Молодого человека доставили в отдел полиции.